往期阅读
当前版: 11版 上一版  下一版
上一篇    下一篇
放大 缩小 默认   

APP上买大量黄金 要求商家寄快递

江津警方破获一起洗钱案,成功拦截案涉黄金

  本报讯(通讯员  许惠琳  记者  朱颂扬)近日,江津区公安局东城派出所民警凭借敏锐的洞察力与果断行动,成功破获一起通过购买黄金洗钱的案件,为商户挽回5.7万余元损失。

  事情源于一通紧急报警电话。当日,辖区商户魏先生焦急地向警方反映,一名不明身份的客户通过商家APP在其珠宝店下单购买价值57000余元的黄金。按反洗钱规定完成报备后,工作人员通知客户取货时,对方却突然要求将黄金邮寄到指定地点,这一异常举动令工作人员心生疑虑。

  原来,此前江津区公安局东城派出所民警多次深入辖区金银珠宝店开展反洗钱、反诈专题培训,通过典型案例剖析、情景模拟演练等方式,为商户筑牢了反诈安全防线。

  接警后,东城派出所立即启动快速响应机制。民警仔细梳理案件细节,发现嫌疑人竟企图在魏先生另一家珠宝店利用商品核销码取货并寄往外省。为防止黄金外流,办案民警兵分多路,一方面通过侦查手段,锁定嫌疑人行动轨迹;另一方面迅速与货运公司取得联系,详细排查可疑货运单。

  面对时间紧、任务重的局面,民警争分夺秒,驱车30余公里赶赴货运公司。在堆满货物的仓库中,民警凭借前期掌握的线索,仔细核对每一个货运单信息,最终成功拦截到该批黄金。

  “真是太感谢你们了!要不是民警及时出手,这笔损失我真不知道该怎么办。”魏先生握着民警的手激动地说道。

  警方提醒:黄金珠宝交易容易被不法分子用作洗钱、诈骗的工具,商家在日常经营中务必严守反洗钱规定,对大额交易、异常收货要求等保持高度警惕。如遇客户频繁变更交易方式、要求异地发货等可疑情况,切勿心存侥幸,应立即留存证据并拨打110报警,警民携手筑牢安全防线。

上一篇    下一篇
 
     标题导航
~~~连续作案十几次,“蚂蚁搬家”式盗走万余元
~~~
~~~
~~~江津警方破获一起洗钱案,成功拦截案涉黄金
~~~
   第01版:一版要闻
   第02版:要闻汇
   第03版:最前沿
   第04版:天平专刊
   第05版:检察专刊
   第06版:司法行政专刊
   第07版:公安专刊
   第08版:公安专刊
   第09版:公安专刊
   第10版:区县行
   第11版:案侦录
   第12版:微服务
   第13版:理论窗
   第14版:辛辣味
   第15版:副刊
   第16版:副刊
熟客竟把桌游店当“提款机”
声泪俱下博取同情 “影帝”专骗好心学生
黄金首饰离奇失窃 小偷却是闺蜜男友
APP上买大量黄金 要求商家寄快递
广告