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账户突然转入50万 一查竟是涉诈资金

  本报讯 近日,渝北区公安分局两路派出所通过警银协作机制,成功拦截50万元涉赌资金,现场抓获两名洗钱犯罪嫌疑人。

  据了解,当日,在渝北区某银行柜台前,工作人员敏锐地发现异常:一名女子在办理大额转账时言辞闪烁,声称“出国旅游”却对资金用途表述矛盾。基于警银联防培训经验,工作人员立即启动预警机制,同步向公安机关报送可疑线索。

  接报后,两路派出所民警5分钟便抵达现场。“账户突然转入的50万元,是您个人收入吗?”面对民警的专业询问,邓某前言不搭后语。民警通过普法教育突破其心理防线,最终揭开骗局的神秘面纱。

  原来,不法分子以发放扶贫款为饵,诱骗邓某提供银行卡,并安排“接头人”徐某现场操控转账。民警通过研判,很快便发现正在附近望风的徐某,随即兵分两路展开布控,在距银行300米的路边将企图逃窜的徐某抓获归案。

  目前,两名嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被依法刑拘。记者 朱颂扬

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